国内65家信托公司涉足慈善信托业务，总规模超65亿元

文｜家族办公室杂志综合编辑

阿布扎比国际金融中心修订反洗钱指南，FATF规则适用于虚拟资产

来源：财联社

12月21日消息，阿布扎比国际金融中心（FSRA）宣布修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，，以明确之前出现在反洗钱规则中的要求，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以更清楚地说明金融行动特别工作组（FATF）的旅行规则适用于虚拟资产。

阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公认的支付方式，指出了金融交易方式的演变。该文件特别提到，涉及虚拟资产的支付都属于该规定的管束范围。此前，FATF公布了管理数字资产的新准则，也就是所谓的“Travel Rule”，要求包括数字资产交易所在内的虚拟资产服务提供商在处理交易时，需收集并传输客户信息。这意味着日后在“反洗钱”领域需要监管的实体不仅包括金融机构，还包括相应的的非金融企业和专业人士。

FATF是西方七国专门为研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动，于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。

今年5月，阿联酋央行与香港金融管理局金管局在阿布扎比举行了双边会议，并同意就金融基建、两地金融市场互联互通及虚拟资产监管和发展等三大范畴加强合作。双方还共同成立了工作小组，在两地银行业相关持份者的支持下，加强两地金融服务领域的合作。8月，阿联酋中央银行金融情报部门还与中国反洗钱监测分析中心达成合作，二者同意交换“与洗钱、恐怖主义融资有关的交易”的调查信息，并分享所涉人员或实体的信息。

遭遇反洗钱调查，Vivo印度公司两高管被曝在印被拘

来源：界面新闻

据界面新闻，12月23日，多家媒体报道称，印度执法局（ED）日前再以“反洗钱调查”为由拘捕多名vivo印度公司高管，有消息称被扣员工包括vivo印度公司临时CEO和CFO。对此，vivo一位发言人表示“深感震惊”，称印度当局“最近的拘捕行动表明骚扰行为仍在继续，给整个行业带来了不确定性”，公司将坚决利用一切法律手段来应对和挑战这些指控。今年10月，印度金融执法机构也曾以涉嫌洗钱为由逮捕vivo员工。当时vivo方面回应称，公司在印度严格遵守当地的法律法规。“我们正密切关注近期的调查事宜，并将采取所有可行的法律措施进行应对。”

自2021年年末开始，印度当局对小米、vivo、OPPO等中国手机厂商展开多次突袭查税，并以各种理由冻结、扣押上述公司在印度账户的资金。中印越电子协会（CMA）秘书长杨述成曾对界面新闻表示，“针对中国企业的不是抽查而是普查，且执法力度相当严苛。除了查公司本身，还会追溯上下游以及关联公司，这是其他国家都没有的‘待遇’”。

国内约65家信托公司涉足慈善信托业务

来源：金融时报

全国慈善信息公开平台（慈善中国）数据显示，截至2023年12月19日，已有1602个慈善信托项目备案，财产总规模达65.38亿元。慈善信托作为既可发挥信托本源特色，又能参与公益事业的服务方式，已成为信托行业在新分类背景下转型发展的重要方向之一。作为新分类办法中三大业务之一，慈善信托现已成为信托公司争相布局的业务。

据《金融时报》记者不完全统计，国内约65家信托公司涉足慈善信托业务。而在7年前，全国范围内仅有18家信托公司和慈善组织备案了慈善信托产品，总规模不足1亿元。

中建投信托落地首单股权类家族信托

来源：中建投信托

近日，中建投信托企业家办公室综合服务平台成立首单股权型家族信托，备案规模1.3亿元。此次家族信托的落地标志着企业家办公室综合服务平台的平台建设和服务水平取得突破性进展。

本次合作中，中建投信托携手信息科技行业企业家客户以股权类家族信托为顶层设计开展合作，辐射家族资产传承、企业投融资、企业上市咨询等一系列财富管理综合服务。

企业家客户家族信托服务方案涉及委托财产种类多元、传承模式复杂、投融资需求长期等，对信托公司提出了更高的专业要求。下一步，中建投信托将持续致力于全面服务企业家客户，做好链接家族、企业、传承、投资、慈善的中枢，持续提供综合性财富管理及规划，不断开拓信托转型发展道路。