新加坡最大洗钱案增至28亿新元，或涉家族办公室运作

文｜家族办公室杂志综编

全球最大洗钱案之一：冻结资产增至28亿新元，或涉家族办公室运作

（来源：RyanBenCapital）

新加坡今年8月披露破获近年最大宗的洗黑钱案，涉案人士全部具中国内地背景。新加坡内政部第二部长杨莉明，于10月3日在国会表示，最新已冻结逾28亿新加坡元的资产，较早前披露的24亿新元再次提高。

今年8月，新加坡宣布破获一个大型洗黑钱集团，涉案10名被捕人士全部具有中国内地背景，多名疑犯持有多国护照，而涉案金额由最初披露的10亿新元一再提高。

8月15日逾400名警员，突击全岛多个地点，最终逮捕了10名嫌犯，扣押、冻结或发布与此案有关禁止令的资产逾10亿新元；

9月5日，涉案资产上升至18亿新元；

9月20日，涉案资产上升至24亿新元；

10月3日，涉案资产上升至28亿新元。

杨莉明表示，这起洗钱案不只是新加坡，也是全球的最大洗钱案之一，作为那些把新加坡当成“洗钱天堂”的人，新加坡对他们绝不姑息，也会毫不犹豫依法处理掉他们的赃款。新加坡当局更指，有涉案疑犯可能与单一家族办公室有关联，而未来可能会有更多拘捕和冻结资产行动。今年7月，新加坡金管局已公布，为加强监控和保障机制免被利用洗黑钱，建议收紧13O和13U税务宽免规定。新加坡当局未披露被指有关联的家族办公室身份，杨莉明表示，拟设立跨部门小组，检视新加坡反洗黑钱制度，从最新案件汲取经验。

何超琼、李宁等家族发起G70环球家族办公室在香港开业

(来源：智通财经网)

2023年9月28日，G70环球家族办公室(G70 MFO)在香港K7会所举办开业盛典。5位核心发起股东刘央女士、何超琼女士、李宁先生、高荣荣女士和季圣智先生及50位出色的商业领军人物，才俊贤达和士绅名流共享盛宴，共襄盛举，共度良宵。

2023年，香港正在努力超越瑞士成为全球最大的财富管理中心。特区政府出台一系列举措，将香港打造成全球家族办公室之都。香港特首李家超在其首份《施政报告》中设定目标，在2025年年底前，要吸引不少于200个家族办公室在香港开设营业部或扩大业务。G70 MFO为青年才俊和小巨人打造创富、守富和传富的平台，携手跨入财富管理的新时代。

G70 MFO理想中由7位核心股东联合发起，二位神秘发起人即将公布，与70个未来新经济、新产业和新模式的年轻家族代表，凝心聚力打造的联合家办平台。G70 MFO业务涵盖家族信托、财富管理、私人律师、子女教育、高端医疗、游学深造、品味收藏等一站式综合服务。70个家族代表汇聚中国大陆、港澳台、新加坡、马来西亚、印尼、日本、中东王室等地区领军人物，铸就超级家办生态系统和财富管理新型联盟。

法国LVMH总裁阿尔诺涉嫌与俄罗斯商人交易接受反洗钱调查

（来源：时代周报-时代在线）

当地时间9月29日，法国巴黎检察官办公室的一份声明称，法国奢侈品巨头 LVMH总裁伯纳德·阿尔诺和俄罗斯知名寡头尼古拉·萨尔基索夫之间的金融交易，因涉嫌参与“可能构成洗钱罪的交易”，正接受初步调查。

法国《世界报》（Le Monde）最先披露这起调查。据该报报道，法国反洗钱部门Tracfin2022年12月发布的一份文件，引起了巴黎检察官办公室的注意。这份文件指出：2018年秋季，俄罗斯寡头、保险大亨萨尔基索夫购买了阿尔卑斯山滑雪胜地Courchevel的14笔房产，阿尔诺为其提供了1800多万欧元左右（约合人民币1.39亿元）的贷款。之后，萨尔基索夫又以2000多万欧元左右（约合人民币1.54亿元）的价格，将这些房产转卖给阿尔诺，并从中获利200万欧元（约合人民币1544万元）。

法国检方认为，LVMH和相关控股公司在当地有多笔房产，透过多个法律实体进行交易可能是为掩盖资金来源，这些交易“可能具备洗钱特征”。

阿尔诺及其律师都认为，洗钱的指控“太荒谬了，毫无根据”。萨尔基索夫所在的公司发言人也表示：“这笔交易是由该公司专注于欧洲房地产的投资部门负责，所有交易均由法国公司进行，各方均由法国律师通过法国公证人进行。这真的只是一笔普通的房地产交易。”

印度亿万富翁哈帕尔·兰德哈瓦和儿子飞机失事丧生

（来源：India News）

9月29日，印度亿万富翁哈帕尔·兰德哈瓦（Harpal Randhawa）和他的儿子在津巴布韦西南部一座钻石矿附近遭遇空难。一架私人飞机Cessna -206遭遇技术故障后半空爆炸坠毁，6人遇难，其中包括60岁的印度亿万富翁哈帕尔·兰德哈瓦和他22岁的儿子阿梅尔·兰德哈瓦。

哈帕尔·兰德哈瓦是价值40亿美元的GEM Holdings的创始人，也是RioZim的所有者，哈帕尔在津巴布韦很有名气，在煤炭、钻石和黄金方面拥有相当大的采矿权益。RioZim是一家多元化的矿业公司，生产黄金和煤炭，以及精炼镍和铜。RioZim表示，它正在与相关当局合作，收集更多信息。